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作者:卓安卓伯 来源:原创 发布日期:12-06

合肥网贷平台联手“羊头” 5个月非法吸储上亿元

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新华社合肥12月11日电(记者鲍晓菁)记者克日从安徽省合肥市公安局高新分局获悉,今年4月合肥P2P投资平台吉汇金融“失联”,导致各地投资人5000多万元投资无法收回。在警方的起劲侦查下,互联网投资平台联手“羊毛党”的头目一同构建的圈套被揭开,相关涉案职员陆续被抓获归案。

据办案民警先容,吉汇金融以合肥昌晟汽车销售服务有限公司需要融资的名义推广金融产物“购车周转贷”,宣称昌晟公司专门销售豪车、名车,由于经常有客户买车需要大额资金周转,而银行贷款下来前,昌晟公司要先向投资人融资购车,因此待银行贷款下来后,就可以返还投资人本息。而现实上,利用吉汇金融和昌晟公司的后台老板都是统一人石某成,为了蒙骗投资人,这两家公司划分在合肥政务区和高新区租下两层高等写字楼,以此来装点门面,甚至还在五星级大旅店举行VIP客户晤面会,并请来某银行高管为其站台,石某成还伪造了许多豪车贷款条约。

警方发现,石某成的圈套之以是能做得这么大,是由于其中有“羊毛党”头目的到场。所谓“羊毛党”就是在网上寻找种种投资平台的投契客,他们明知风险,但平台在前期运营时,会有许多优惠运动,返点比力高,利润可观,他们就抱着薅一把“羊毛”就走的心态来投资。“羊毛党”都有自己的QQ群、微信群,群主被称为“羊头”,专门向“羊毛”们推荐种种投资项目。在这起案件中,先后有3名“羊头”蒋某、陈某、熊某与石某成互助,其中吸引投资最多的是陈某。2016年10月,陈某自动找到吉汇金融要求互助,石某成允许给陈某18%至23%的返点,陈某每拉来100万元投资,就可以得手18万元到23万元。

“高额返点需要暴利才气补齐窟窿。石某成必须依赖更多投资人的不停涌入,拆东墙补西墙,才气维持平台运转。”民警先容,为了获取更多利润,陈某又找来许多“小羊头”合资,这些“小羊头”再使用各自资源寻找投资人。石某成和陈某宣扬吉汇金融有“国资入股”,假称平台资金由银行存管,杜撰公司法人有政府配景,而陈某等“羊头”甚至还向投资者答应“包赔”,最终吉汇金融的圈套越炒越大,警方统计,2016年12月6日至2017年5月1日,短短5个月时间,吉汇金融平台先后吸引资金1.3亿多元,并造成5000多万元的损失。

陈文平发现,在这堆珍贵档案中有五六封卢芹斋名下卢吴公司的书信证据。

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发布时间:2017-12-12 01:37:45

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